公司股東會(huì)、董事會(huì)會(huì)議隆重召開(kāi)

董事長(zhǎng)王新瑞先生主持會(huì)議并發(fā)表重要講話(huà)

首席執(zhí)行官（CEO）王帥先生發(fā)表重要講話(huà)

董事會(huì)秘書(shū)韓凱先生作會(huì)議議案專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告

瑞之恩生物科技

2026年第一次臨時(shí)股東會(huì)暨

第一屆董事會(huì)第一次會(huì)議決議公告

一、會(huì)議召開(kāi)和出席情況

（一）會(huì)議基本信息

1．會(huì)議名稱(chēng)：瑞之恩生物科技2026年第一次臨時(shí)股東會(huì)暨第一屆董事會(huì)第一次會(huì)議

2．會(huì)議時(shí)間：2026年1月15日

3．會(huì)議地點(diǎn)：北京華彬生態(tài)園會(huì)議室

4．股東會(huì)、董事會(huì)會(huì)議召集人：公司董事會(huì)、董事長(zhǎng)

5．會(huì)議主持：王新瑞先生

6．表決方式：現(xiàn)場(chǎng)舉手表決

（二）出席情況

1．股東會(huì)會(huì)議：出席本次會(huì)議的股東，代表公司全部表決權(quán)的100%，無(wú)股東缺席、棄權(quán)。

2．董事會(huì)會(huì)議：應(yīng)出席董事3名，實(shí)際出席董事3名，無(wú)董事缺席、棄權(quán)。

3．列席人員：公司董事候選人、高級(jí)管理人員候選人列席本次會(huì)議。

（三）會(huì)議合規(guī)性說(shuō)明

本次會(huì)議的召集、召開(kāi)程序，出席人員資格、召集人資格及表決方式均符合《中華人民共和國(guó)公司法》及本公司章程相關(guān)規(guī)定，會(huì)議決議合法有效。

二、股東會(huì)會(huì)議決議

（一）審議通過(guò)《關(guān)于選舉公司第一屆董事會(huì)的議案》。

根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》及本公司章程相關(guān)規(guī)定，選舉非職工代表董事屬于股東會(huì)的職權(quán)范疇。股東會(huì)同意選舉王新瑞先生、王帥先生、劉厚民先生為公司第一屆董事會(huì)董事，選舉王新瑞先生為公司董事長(zhǎng)。

上述董事、董事長(zhǎng)任期自本次股東會(huì)審議通過(guò)之日起計(jì)算，任期3年，任期屆滿(mǎn)可連選連任。

（二）審議通過(guò)《關(guān)于修改公司章程的議案》。

根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》及本公司章程相關(guān)規(guī)定，修改公司章程屬于股東會(huì)的職權(quán)范疇。為適配公司戰(zhàn)略發(fā)展需要，完善公司治理結(jié)構(gòu)，股東會(huì)同意對(duì)公司章程予以修訂。

三、董事會(huì)會(huì)議決議

（一）審議通過(guò)《關(guān)于公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置的議案》。

根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》及本公司章程相關(guān)規(guī)定，設(shè)置公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)屬于董事會(huì)的職權(quán)范疇。結(jié)合公司現(xiàn)階段發(fā)展實(shí)際，董事會(huì)同意設(shè)置內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)及明確管理機(jī)制如下：

1. 部門(mén)設(shè)置：戰(zhàn)略投資部、人力資源部、招商部、采購(gòu)部、銷(xiāo)售部、品牌市場(chǎng)部、創(chuàng)意設(shè)計(jì)部、信息化部、生產(chǎn)研發(fā)部、財(cái)務(wù)部、法務(wù)合規(guī)部、董事會(huì)辦公室

2. 公司內(nèi)部管理機(jī)制：

（1）首席執(zhí)行官（CEO）：全面主持公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理工作。主管戰(zhàn)略投資部、人力資源部、招商部、采購(gòu)部、銷(xiāo)售部、品牌市場(chǎng)部、創(chuàng)意設(shè)計(jì)部、信息化部，向公司董事長(zhǎng)匯報(bào)工作；

（2）副總裁：主管生產(chǎn)研發(fā)部，向CEO匯報(bào)工作；

（3）首席財(cái)務(wù)官（CFO）：主管財(cái)務(wù)部，向董事長(zhǎng)、CEO匯報(bào)工作；

（4）董事會(huì)秘書(shū)：主管董事會(huì)辦公室、法務(wù)合規(guī)部，向公司董事長(zhǎng)匯報(bào)工作。

（5）各主管領(lǐng)導(dǎo)除上述明確分工外，需完成CEO委派及高級(jí)管理層會(huì)議決定的其他工作任務(wù)。

（二）審議通過(guò)《關(guān)于聘任公司高級(jí)管理人員的議案》。

根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》及本公司章程相關(guān)規(guī)定，聘任首席執(zhí)行官（CEO，兼任公司法定代表人）、根據(jù)CEO提名聘任副總裁與首席財(cái)務(wù)官（CFO）、根據(jù)董事長(zhǎng)提名聘任董事會(huì)秘書(shū)，均屬于董事會(huì)的職權(quán)范疇。本次會(huì)議審議通過(guò)如下聘任事項(xiàng)：

1. 聘任王帥先生為公司首席執(zhí)行官（CEO）、法定代表人。

2. 根據(jù)CEO提名，聘任劉厚民先生為公司副總裁，聘任屈展展女士為公司首席財(cái)務(wù)官（CFO）。

3. 根據(jù)董事長(zhǎng)提名，聘任韓凱先生為公司董事會(huì)秘書(shū)。

上述公司高級(jí)管理人員任期3年，自本次董事會(huì)審議通過(guò)之日起計(jì)算，至第一屆董事會(huì)任期屆滿(mǎn)之日止；任期屆滿(mǎn)可連選連任。

（三）審議通過(guò)《關(guān)于審議<公司治理與規(guī)范管理制度>的議案》。

根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》及本公司章程相關(guān)規(guī)定，制定公司基本管理制度屬于董事會(huì)的職權(quán)范疇。

為建立健全公司治理結(jié)構(gòu)、規(guī)范經(jīng)營(yíng)運(yùn)作流程，保障股東及利益相關(guān)者合法權(quán)益，結(jié)合公司實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況，董事會(huì)同意制定《公司治理與規(guī)范管理制度》，作為公司治理與規(guī)范管理的核心執(zhí)行依據(jù)。

（四）審議通過(guò)《關(guān)于審議<內(nèi)部審計(jì)管理制度>的議案》。 

根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》及本公司章程相關(guān)規(guī)定，制定公司基本管理制度屬于董事會(huì)的職權(quán)范疇。

為強(qiáng)化公司內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督職能，健全內(nèi)部監(jiān)督機(jī)制，提升公司治理水平與風(fēng)險(xiǎn)防范能力，結(jié)合公司實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況，董事會(huì)同意制定《內(nèi)部審計(jì)管理制度》，作為公司內(nèi)部審計(jì)工作的核心執(zhí)行依據(jù)。

四、備查文件 

1.《會(huì)議通知》；

2.《會(huì)議議程》；

3.《會(huì)議議案》；

4.《會(huì)議簽到表》；

5.《會(huì)議記錄》；

6.《會(huì)議決議》；

7. 修訂后的《公司章程》。

上述備查文件保管部門(mén)：公司董事會(huì)辦公室。

特此公告。

瑞之恩生物科技董事會(huì)

2026年1月17日